Данный текс публикуется, как выдержка из блога: «Как воровали в Мособлбанке» с сайта yaplakal.com. Полная статья тут: http://www.yaplakal.com/forum3/topic1666343.html

<…>

5) В период 2013 г. — 2014 г. преступная организация («руководства Мособлбанка, под руководством Васильева» /прим. редактора/)  совершила ряд преступлений связанных с незаконным предоставлением кредита для известных строительных компаний ООО «Гарантстрой-сервис+м», ООО «Славянское подворье Л». Данные компании занимаются многоэтажным строительством в Подмосковье и принадлежат семье Авоян. Во второй половине 2013 года Авоян Анна Лаврентьевна обратилась к Дмитрию Киму за помощью в выдаче кредита для финансирования строительства жилого дома по адресу: Московская обл., г.Лыткарино, ул.Ленина. Новостройка находилось на тот момент на стадии котлована и организациям необходимы были денежные средства в размере 120 млн. руб. для осуществления строительства. Т.к. организации не имели равноценного залога, то Ким Д.Ш. предложил заключить между ООО «Гарантстрой-сервис+м» и ООО «Славянское подворье Л» договор соинвестирования № 0104/2013СИ, по которому одна организация предоставила другой 163 168 530 руб с правом получения от застройщика в качестве результата инвестиционной деятельности имущества общей площадью 3 329,97 м2.

В отличии от договоров долевого строительства, договоры соинветсирования не подлежат обязательной регистрации и проверить были ли переданы денежные средства между организациями принадлежащими одному лицу не представляется возможным. Преступная схема с договорами соинвестирования была придумана Васильевым, и успешно использовалась ранее с кредитными линиями для другой организации ООО «Миллениум Финанс Групп», принадлежащей Киму Д.Ш. На подготовку документов для предоставления кредита Васильев назначил сотрудников банка Овчинникова Л.А. и Назарова А.С. 19 августа 2013 г. между ООО «Гарантстрой-сервис+м» и ОАО «АКБ МОСОБЛБАНК» был заключен кредитный договор №6720 по предоставлению кредитной линии лимитом 120 млн. руб. 20 августа 2013г. Авоян А.Л. перевела денежные средства в размере 120 000 000 руб. с расчетного счета ООО «Гарантстрой-сервис+м» №40702810902510117877 открытого в ОАО «АКБ МОСОБЛБАНК» на расчетный счет ООО «Славянское подворье Л» №40702810884450902370, открытый в ОАО «Филиал НБ «Траст»». 11 сентября 2013 г. Авоян А.Л. передала преступной организации во главе с Васильевым Д.А. в качестве незаконного вознаграждения 3 605 798 руб, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Славянское подворье Л» №40702810884450902370, открытого в ОАО «Филиал НБ «Траст»» на расчетный счет ЗАО«Спецполистрой» №40702810500000001179 открытый в ЗАО «ИпоТек Банк». Факт перечисления денежных средств подтверждается платежным поручением №986 от 11.09.2013 г. После получения денежных средств преступная группа во главе с Васильевым приступила к подготовке выдачи нового кредита для ООО «Гарантстрой-сервис+м», на этот раз кредит решили выдать через ООО «Инвестиционный Республиканский Банк». Для сбора и подготовки документов Васильев назначил сотрудника банка Михалкина. В качестве залога был так же предоставлен договор соинвестирования №0109/2013СИ на сумму 156 172 800 руб. 18 сентября 2013 г. между ООО «Гарантстрой-сервис+м» и ООО «Инвестиционный Республиканский Банк» был заключен кредитный договор №422/13 на сумму 100 млн.руб., причем платежи по кредиту до 2015 года включают только оплату процентов по кредиту. 18 сентября 2013 г. Авоян А.Л. передала преступной организации Васильева в качестве незаконного вознаграждения за выдачу кредита 3 004 568 руб., путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Славянское подворье Л» №40702810884450902370 на расчетный счет ЗАО«Спецполистрой» №40702810500000001179 открытый в ЗАО «ИпоТек Банк». Факт перечисления денежных средств подтверждается платежным поручением №1021 от 18.09.2013 г. В конце апреля Авоян А.Л. обратилась к Киму Д.Ш. за помощью в снижении процентных ставок по кредитам полученным в МОСОБЛБАНКе и Инвестиционном Республиканском Банке. В качестве вознаграждений за изменение каждого из договоров Васильев установил плату в размере 1 млн. руб. 30 апреля 2014 г. между ООО «Гарантстрой-сервис+м» и ООО «Инвестиционный Республиканский Банк» было подписано дополнительное соглашение № 1 к Договору № 422/13, согласно которому процентная ставка была снижена с 14% до 12% годовых и в договор включили возможность увеличения срока кредита на 5 лет по заявлению заемщика. А 16 мая 2014 г. было подписано аналогичное соглашение с МОСОБЛБАНКом. 28 мая 2014 г. Авоян А.Л. передала Васильеву 1 млн. руб., путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Славянское подворье Л» №40702810884450902370 на расчетный счет ООО«Гигант-Строй» №40702810200010003047 открытый в Филиал «Московский» ООО «ПК-Банк». А 5 июня 2014 г. Авоян А.Л. передала преступной организации еще 1 млн. руб., путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Славянское подворье Л» №40702810884450902370 на расчетный счет ООО«Омега Строй» №40702810400000001677 открытый в ЗАО «ИпоТек Банк». Факт перечисления денежных средств подтверждается платежным поручением №765 от 05.06.2014 г.